比特幣賬戶
比特幣高風(fēng)險(xiǎn)、高波動(dòng)性,已經(jīng)引起銀行業(yè)、以及監(jiān)管部門風(fēng)控問(wèn)題上的高度重視。澳大利亞數(shù)字貨幣投資者聲稱,當(dāng)?shù)厮拇笊虡I(yè)銀行凍結(jié)他們的比特幣交易賬戶,并禁止他們向交易平臺(tái)轉(zhuǎn)賬。此前華爾街見聞曾提及,在12月初,為了遏制韓國(guó)國(guó)內(nèi)比特幣投資熱潮,韓國(guó)監(jiān)管當(dāng)局宣布抑制加密貨幣投機(jī)的措施,準(zhǔn)備立法規(guī)范加密貨幣交易所,將禁止金融機(jī)構(gòu)持有加密貨幣據(jù)《悉尼先驅(qū)晨報(bào)》報(bào)道,加密貨幣交易員,Youtube知名播主AlexSaunders在推特上發(fā)文稱,澳大利亞國(guó)民銀行,澳新銀行,澳大利亞聯(lián)邦銀行和Westpac銀行,凍結(jié)客戶賬戶并禁止向比特幣交易所CinJar,CoinSpot,CoinBase和BTCMarkets轉(zhuǎn)賬。一些用戶抱怨說(shuō),他們?cè)诩用茇泿欧矫娴幕顒?dòng)被金融機(jī)構(gòu)描述為存在“安全風(fēng)險(xiǎn)”。因此被“禁止”。這些儲(chǔ)戶稱“銀行可以對(duì)抗比特幣,但儲(chǔ)戶也要控制他們自己的錢”。一個(gè)名叫MichaelaJuric,在推特上被稱為BitcoinBabe的用戶說(shuō),有30家銀行關(guān)閉了他的賬戶,并張貼了澳新銀行的來(lái)信照片,該行稱將根據(jù)其條款在2018年1月30日生效凍結(jié)賬戶。這些“維權(quán)”推特在澳大利亞引起了“病毒式”傳播。而銀行的解釋是,比特幣交易存在高風(fēng)險(xiǎn),銀行有理由禁止涉及相關(guān)的交易業(yè)務(wù)。據(jù)《悉尼先驅(qū)晨報(bào)》報(bào)道,盡管并非澳大利亞每家銀行都有明確的加密貨幣管理政策,但一些銀行此前已經(jīng)聲明不涉及比特幣交易。在2017年6月,澳大利亞聯(lián)邦銀行有條款明確規(guī)定可以拒絕對(duì)CommBiz比特幣賬戶平臺(tái)執(zhí)行交易,稱可拒絕相關(guān)的國(guó)際匯款或國(guó)際現(xiàn)金管理交易,“因?yàn)槟康牡刭~戶之前已經(jīng)與欺詐或欺詐性交易存在聯(lián)系,或者是因?yàn)檗D(zhuǎn)賬目的是用于支付比特幣或類似虛擬貨幣支付服務(wù)”。澳大利亞聯(lián)邦銀行發(fā)言人表示,接受其他貨幣和支付系統(tǒng)的創(chuàng)新是可行的,但是我們目前不使用或推薦任何虛擬貨幣,因?yàn)槲覀冋J(rèn)為它們尚未達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管。其可靠性和聲譽(yù)與我們提供給客戶的其他貨幣服務(wù)不匹配“。
一起惠2018-01-02 09:38:26300 次
據(jù)中國(guó)之聲《新聞晚高峰》報(bào)道,比特幣是個(gè)神話,這個(gè)神話,未來(lái)在哪里,沒(méi)有人說(shuō)得清,但是,在中國(guó),它走向終結(jié)的那一天,或許為期不遠(yuǎn)。繼去年底,央行明確比特幣不是貨幣之后,有消息稱,央行會(huì)再度出手,要求國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行限期關(guān)閉比特幣賬戶,目前,多家比特幣網(wǎng)站已經(jīng)對(duì)新政作出了反應(yīng)。上周市場(chǎng)就曾傳言,央行已經(jīng)在3月中旬下發(fā)了一份名為《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)比特幣風(fēng)險(xiǎn)防范工作的通知》,要求各家商業(yè)銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)關(guān)閉在這些平臺(tái)的所有賬戶,截止期限是本月的15號(hào)。深圳一家比特幣交易網(wǎng)站"比特時(shí)代"日前發(fā)布了關(guān)于暫停人民幣充值的公告,公告稱,受到央行政策的影響,第三方支付將于當(dāng)晚起暫停使用,銀行卡轉(zhuǎn)賬充值也將被撤銷。比特時(shí)代客服人員表示,現(xiàn)在是敏感時(shí)期,政策很嚴(yán)??头藛T:一切關(guān)乎人民幣充值通道我們暫時(shí)都停掉了,也不排除后續(xù)會(huì)恢復(fù)人民幣充值通道,暫時(shí)是停掉了,您現(xiàn)在先等待一下吧,如果是恢復(fù)充值的話我們會(huì)在官方渠道發(fā)布相關(guān)的最新公告的。同樣,更多的網(wǎng)站也都發(fā)表了類似的聲明,F(xiàn)XBTC在其官網(wǎng)上掛出了緊急通知,稱收到多家商業(yè)銀行的電話通知,為了落實(shí)央行下發(fā)的加強(qiáng)管理工作的通知,要求盡快到銀行辦理銷戶。并強(qiáng)調(diào)此事并非謠言,該公告表示,不再處理銀行充值,本周日以后,將暫停銀行卡提現(xiàn)業(yè)務(wù)。比特幣中國(guó)CEO李啟元說(shuō),他們的支付寶[微博]第三方支付渠道也已經(jīng)被關(guān)閉,如今正在等待商業(yè)銀行的正式通知。如果渠道都被切死,那么只能通過(guò)現(xiàn)鈔交易。李啟元:如果銀行不能走,第三方支付不能走的話,那現(xiàn)鈔是一個(gè)方式,剩下的話就是他們自己支付或者是用一些充值代碼這方面的方式。其實(shí)對(duì)于比特幣的監(jiān)管,不管是比特幣平臺(tái)還是比特幣玩家,都不陌生。去年12月5號(hào)下午,央行等五部委聯(lián)合發(fā)出通知,要求各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得以比特幣為產(chǎn)品或服務(wù)定價(jià)。消息發(fā)布后一個(gè)小時(shí)以內(nèi),比特幣的價(jià)格跌幅達(dá)到了35%,這一天甚至被稱為"國(guó)內(nèi)比特幣創(chuàng)業(yè)者最黯淡的一天"。然而時(shí)間進(jìn)入今年,比特幣的日子依舊不好過(guò)。在2月25號(hào),世界最大規(guī)模的比特幣交易所運(yùn)營(yíng)商Mt.Gox宣告下線,在2月28號(hào),Mt.Gox再一次表示,因?yàn)榻灰灼脚_(tái)的85萬(wàn)個(gè)比特幣被盜一空,公司已經(jīng)向日本東京地方法院申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù)。3月,有媒體報(bào)道稱,中國(guó)央行在今年3月18號(hào)發(fā)文,要求4月15號(hào)前停止一切比特幣交易。對(duì)此傳言,央行3月21號(hào)晚間通過(guò)微博公開表示,此為失實(shí)報(bào)道。那么,現(xiàn)在,如果央行新政為真,第三方支付平臺(tái)通道、銀行賬戶交易全部的關(guān)閉,這也就意味著在未來(lái),要做比特幣交易,可能只能夠進(jìn)行面對(duì)面交易,或者將資金轉(zhuǎn)向國(guó)外充值。那么比特幣在中國(guó),將舉步維艱。雖然央行還未證實(shí)這一新政,但有分析人士認(rèn)為,央行對(duì)比特幣的態(tài)度并沒(méi)有改變,即出于風(fēng)險(xiǎn)防范的目的,對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一步管控。如果未來(lái),比特幣交易依然無(wú)法在境內(nèi)實(shí)現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn),那么中國(guó)的比特幣交易平臺(tái)生存前景著實(shí)令人堪憂,復(fù)旦大學(xué)教授孫立堅(jiān)[微博]認(rèn)為,央行的一系列動(dòng)作,仍是限制比特幣對(duì)現(xiàn)有貨幣體系的挑戰(zhàn)。孫立堅(jiān):停止他的這樣的一種支付和充值的功能,關(guān)鍵的問(wèn)題已經(jīng)看到比特幣的屬性越來(lái)越走向貨幣的功能。比特幣作為一種電子貨幣,今天游離于貨幣制度的這樣一種支付平臺(tái)的拓展,實(shí)際上是挑戰(zhàn)了現(xiàn)有的貨幣體系的穩(wěn)定。雖然央行的新政還沒(méi)有公開發(fā)文,但市場(chǎng)反應(yīng)可以說(shuō)立竿見影,比特幣從4月2日下午的3000元左右,跌到昨天下午的2700元左右。比特幣中國(guó)CEO李啟元:上一周價(jià)格已經(jīng)跌下來(lái)了,跌了10%,20%左右,全球的用戶對(duì)中國(guó)對(duì)比特幣的信心可能有點(diǎn)打擊,所以價(jià)格會(huì)跌下來(lái)。但在今天上午,有部分論壇的玩家表示,個(gè)別小型的交易平臺(tái)又恢復(fù)了充值,比特幣價(jià)格與昨晚相比又上漲了100元左右。
一起惠2014-04-08 09:57:54832 次
轟動(dòng)一時(shí)的國(guó)內(nèi)首起比特幣交易平臺(tái)詐騙案件目前已被浙江省東陽(yáng)市公安局偵破,三名涉案嫌疑人被抓獲。東陽(yáng)市公安局政治部蔡主任在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)說(shuō),日前檢察院已正式簽發(fā)三名嫌犯的逮捕令,三名嫌疑人雖然承認(rèn)案件的事實(shí)部分,但對(duì)“詐騙罪名”卻未承認(rèn)。對(duì)于眾多受害者關(guān)心的追贓問(wèn)題,蔡主任表示,公安部門一定會(huì)盡力為投資者挽回?fù)p失。他同時(shí)告訴本報(bào)記者,部分受害者可能存在虛報(bào)被騙數(shù)額的情況,案件目前還在調(diào)查之中,可以透露的細(xì)節(jié)不多?!澳壳斑€有一名主犯在逃,東陽(yáng)警方正在全力追捕。此外,東陽(yáng)警方還在嘗試恢復(fù)GBL網(wǎng)站關(guān)閉前的交易數(shù)據(jù),目前看來(lái)數(shù)據(jù)可恢復(fù)的可能性很大,數(shù)據(jù)恢復(fù)后將會(huì)為受害者核實(shí)相應(yīng)的損失?!毕嚓P(guān)知情人士向本報(bào)記者透露了案件的最新進(jìn)展。10月22日,因看好比特幣的行情,東陽(yáng)人喬某在網(wǎng)上搜索比特幣交易平臺(tái)GBL公司,并通過(guò)第三方支付在該交易平臺(tái)充值9萬(wàn)元用來(lái)買賣比特幣。10月26日,喬某發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)的工作人員不在線,一些正常的交易程序也無(wú)法實(shí)施,隨后向東陽(yáng)市公安局報(bào)案。東陽(yáng)市公安局立即著手偵查后發(fā)現(xiàn),遭受損失的遠(yuǎn)不止喬某一人(本報(bào)11月14日?qǐng)?bào)道《比特幣交易網(wǎng)GBL卷款跑路500人受損或超2000萬(wàn)元》)。東陽(yáng)市公安局將案情上報(bào),根據(jù)上級(jí)指令,抽調(diào)精干警力成立專案組,進(jìn)行全面?zhèn)刹?。專案組民警經(jīng)過(guò)努力,確定了GBL交易平臺(tái)管理人員身份,并及時(shí)實(shí)施了追捕。11月12日,嫌疑人劉某在貴州省都勻市被專案組民警抓獲。29歲的劉某是GBL網(wǎng)站的負(fù)責(zé)人,并化名為“莊見愁”為用戶提供比特幣行情分析,在業(yè)內(nèi)有一定的知名度。11月14日,嫌疑人金某在安徽省合肥市落網(wǎng)。24歲的金某是安徽省合肥市廬江縣人,為網(wǎng)站制作、維護(hù)者,也積極參與網(wǎng)站的日常運(yùn)營(yíng),金某計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè),精于軟件編程,曾在上海某公司就職。11月19日,嫌疑人黃某在深圳被抓獲,其在GBL平臺(tái)上主要負(fù)責(zé)網(wǎng)站的財(cái)務(wù)工作。GBL比特幣交易平臺(tái)的網(wǎng)站域名為www.btc-gbl.com,服務(wù)器位于美國(guó),IP地址108.168.231.23。與大多數(shù)比特幣交易網(wǎng)站不同的是,GBL采用的是帶10倍杠桿的期貨交易模式。用戶可以向GBL提供的第三方賬戶里匯入人民幣或者直接向GBL的比特幣賬戶里存入比特幣進(jìn)行交易,既可以做空也可以做多。比特幣的漲跌幅度很大,如果“押對(duì)寶”,10倍杠桿絕對(duì)可以讓用戶大賺一筆,反之也會(huì)遭受巨大的損失。10月26日,GBL網(wǎng)站頁(yè)面忽然被關(guān)閉;接著,在毫無(wú)任何征兆的情況下,用戶們又紛紛被踢出GBL官方QQ群。就在大家還沒(méi)有來(lái)得及將賬戶中的資金提出來(lái)的時(shí)候,GBL就已經(jīng)帶著他們的錢跑路了。意識(shí)到情況不妙的GBL用戶自發(fā)建立起了維權(quán)QQ群,6小時(shí)內(nèi)便有近200名GBL客戶入群。GBL公司的經(jīng)紀(jì)人也口風(fēng)急轉(zhuǎn),馬上成立了維權(quán)群表示將和客戶一起追究GBL公司責(zé)任。該維權(quán)群的發(fā)起人之一在發(fā)給本報(bào)記者的GBL聯(lián)合維權(quán)統(tǒng)計(jì)表中顯示,登記在冊(cè)的130名受害者共計(jì)損失460余萬(wàn)元。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,該網(wǎng)站于10月18日開始就大量轉(zhuǎn)移平臺(tái)中會(huì)員充值的比特幣,為卷款跑路做準(zhǔn)備。目前,該案件仍在繼續(xù)偵查中。
2013-12-16 12:54:59590 次
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