繼上海德頤網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、上海華勢(shì)信息科技有限公司、通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司三家上海支付機(jī)構(gòu)收到央行罰單后,根據(jù)人民銀行上海分行5月13日官網(wǎng)發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示,上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司因違反反洗錢規(guī)定,被處以罰款35萬元。
上海匯付是首批獲得支付牌照的27家機(jī)構(gòu)之一,此時(shí)正值央行對(duì)首批牌照進(jìn)行續(xù)展的關(guān)鍵時(shí)刻,這或許會(huì)對(duì)上海匯付的續(xù)展有些不利影響。
按照續(xù)展規(guī)定,支付機(jī)構(gòu)許可存續(xù)期間存在11條情形的,應(yīng)指導(dǎo)其客觀審慎開展續(xù)展申請(qǐng),敦促引導(dǎo)其開展兼并重組,調(diào)整支付業(yè)務(wù)類型或覆蓋范圍、穩(wěn)妥安排市場(chǎng)退出等工作,其中第10條就是“違反反洗錢法律規(guī)定,情節(jié)特別嚴(yán)重的”。
中國(guó)支付網(wǎng)為此咨詢了業(yè)內(nèi)人士。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,按照罰款金額來看,情節(jié)不算特別嚴(yán)重,前幾日的寧波通聯(lián)因違反反洗錢規(guī)定收到的罰單也是35萬元。但會(huì)影響支付機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí),反洗錢的相關(guān)內(nèi)容占比大約有30分左右。
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